А | Б | В | Г | Д | Е | З | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я

ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ - любая операция, связанная с осуществлением или обеспечением осуществления платежа с помощью субъекта первичного финансового мониторинга, в частности: внесения или снятие депозита (взноса, вклада); перевод денег со счета на счет; обмен валюты; предоставление услуг по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг та других видов финансовых активов; предоставление или получение займа или кредита; страхование (перестрахование); предоставления финансовых гарантий и обязательств; доверительное управление портфелем ценных бумаг; финансовый лизинг; осуществление выпуска, обращения, погашения (распространение) государственной и другой денежной лотереи; предоставление услуг по выпуску, покупке, продаже и обслуживанию чеков, векселей, платежных карточек, денежных почтовых переводов и других платежных инструментов; открытие счета (Закон Украины " О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" от 28.11.2002 № 249-IV).